Kuriş örgütüne Ankara merkezli 17 ilde 123 adreste operasyon düzenlendi. 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği, Alihan Kuriş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada liderliğini Alihan Kuriş'in üstlendiği suç örgütüne operasyon başlatıldı.
Ankara merkezli 17 ilde yürütülen operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.
Edinilen bilgiye göre bu adreslerin 80'ini 33 şirkete ait farklı lokasyonlar oluşturuyor.
ALİHAN KURİŞ GÖZALTINDA
Aralarında yöneticilerin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar Alihan Kuriş dahil 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bir kişinin ikametinde 20 ruhsatsız silah, farklı şüphelilerin adreslerinde ise döviz cinsinden yüksek miktarda para ele geçirildiği ortaya çıktı.
SUÇLAMALAR: YOLSUZLUK, KARA PARA AKLAMA, OLAĞAN DIŞI NAKİT HAREKETLERİ, USULSÜZLÜK
Dosyanın ana odağının “örgütlü mali suçlar” olduğu, şüphelilere “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve “milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük yapma” suçlamaları yöneltildiği öğrenildi.
Bu sermaye yapıları ile gerçekleştirilen para hareketleri arasında olağan dışı ilişkiler bulunduğu gözlendi.
“100 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE PARAYI YURT DIŞINA ÇIKARDILAR"
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi.
Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.
Söz konusu rakamın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtiliyor.
“İSRAİL BAĞLANTILI HAREKETLER VAR”
Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de mercek altına alındığı, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı ifade ediliyor.
“SORUŞTURMA HERHANGİ BİR DİNİ FAALİYET ALANINA YÖNELİK DEĞİL”
NTV Muhabiri Mustafa Berber, operasyonla ilgili ayrıntıları aktarırken şu ayrıntıya dikkati çekti:
"Soruşturmanın herhangi bir dini faaliyet alanına yönelik olmadığı, vurgulanıyor. Şirketlerin suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklanılıyor. "
Okumaya devam et...